封闭基金如何购买本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法

封闭基金如何购买本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法。

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议抉择布告

证券代码:002886??????????证券简称:沃特股份?????????布告编号:20封闭基金如何购买本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法20-013

深圳市沃特新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2020年2月15日以电子邮件、传真或电话方法发出通知,并于2020年2月20日以通讯表决方法举行。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由董事长吴宪掌管。本次会议的招集和举行契合《公司法》等相关法令法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

审议经过《关于公司契合非公开发行A股股票条件的计划》

2020年2月14日,我国,,证监会对《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修订。公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及修订后的《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法令、法规及规范性文件的有关规则,对照公司的实际状况逐项自查、逐项证明,公司董事会以为公司契合现行法令法规和规范性文件中关于非公开发行A股股票的规则,具有非公开发行A股股票的资历和条件,赞同向我国证监会请求非公开发行股票。

表决状况:同,,意7票,对立0票,放弃0票;

表决成果:经过。

独立董事的独立定见详见与封闭基金如何购买本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法本布告一起发表于巨潮资讯站上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立定见》。

本计划需要提交公司股东大会审议。

审议经过《关于公司2020年度非公开发行A股股票计划的计划》

公司2020年度非公开发行A股股票相关事项现已第三届董事会第十七次会议审议经过。依据我国证监会于2020年2月14日发布的《上市公司证券发行办理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规则,董事会对本次发行计划予以修订,修订的主要内容为发行目标、发行价格的定价准则、限售期等条款。除上述变化外,发行计划的其他内容坚持不变。与会董事对本次发行计划的修订稿进行逐项表决,本次发行计划的修订后的内容及表决成果如下:

1、发行股票的品种和面值

本次非公开发行股票的品种为境内上市人民币普通股,面值为人民币1.00元/股。

表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票;

表决成果:经过。

2、发行方法

本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法。在获得我国证监会核准后的有用期内挑选恰当机遇向特定目标发行股票。

表决状况:赞同7票,对立0票,放弃0票;

表决成果:经过。

3、发行目标及认购方法

本次发行的目标为契合我国证监会规则条件的封闭基金如何购买本次发行的股票悉数选用向特定目标非公开发行的方法证券出资基金办理公司、证券公司、信托出资公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外组织出资者、其他境内法人出资者和自然人等不超越35名特定出资者。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的,视为一个发行目标;信托出资公司作为发行目标的,只能以自有资金认购。

详细发行目标由股东大会授权董事会在获得我国证监会核准后,依据申购报价的状况与保荐组织洽谈确认。若国家法令、法规对非公开发行股票的发行目标有新的规则,公司将按新的规则进行调整。

本次非公开发行的一切出资者均以现金方法认购本次非公开发行的股票。

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